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提问人：网友greenfirefly 发布时间：2022-01-06

[主观题]

银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。A.领

银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。

A.领导班子

B.一把手

C.分管负责人

D.部门负责人

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更多“银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。A.领”相关的问题

第1题

根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，各银行业金融机构要履行风险防控主体责任，实行“ ”负责制。

A、逐级

B、一把手

C、经办人员

D、主管人员

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度，对于主动反映、举报案件线索的，可以免予追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。（)

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第3题

电信行业监管部门和人民银行将依法加强行业监管，电信企业、银行业金融机构、非银行支付机构要按照“谁开卡、谁负责”的原则，落实主体责任，强化风险防控（）

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第4题

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度规定，按照（)的原则对案件责任人员实施责任追究，防止问责扩大化和问责不到位，切实做到谁的责任谁承担。

A.依法依规

B.实事求是

C.权责对等

D.责任明确

E.逐级追究

F.三级追究

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的，要严厉追究()的()责任。

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的，要严厉追究（)的（)责任。

A、案发分支机构的案防牵头部门，领导

B、案发分支机构的上级案防牵头部门，领导

C、案发分支机构，直接

D、案发分支机构的上级机构，直接

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第6题

根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小法人金融机构中对案件防控治理承担首要责任的是（）

A.理事长或董事长

B.行长或主任

C.监事长

D.银行业金融机构

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第7题

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.人员数量

B.业务复杂程度

C.资产规模

D.风险管理

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第8题

《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出, 银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防线中的主体作用，切实落实好董事长作为（）第一责任人、行长作为（）第一责任人、监事长作为（）第一责任人的责任

A.案件风险防范案防制度制定和执行案防工作监督

B.案件风险防范案防工作监督案防制度制定和执行

C.案防制度制定和执行案件风险防范案防工作监督

D.案防工作监督案防制度制定和执行案件风险防范

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第9题

按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是（)。A.银行业金融机

按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是()。

A.银行业金融机构

B.监管机构

C.人民银行

D.银行同业公会

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第10题

银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。（)

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