更多“柜面渠道对CCS等级为（）的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务”相关的问题
第1题
受理业务时报错“您的账户已被暂停，请到柜面办理。”的原因是（)。
A.客户为高风险客户，CCS等级为一级
B.防电信诈骗黑名单客户
C.多人使用同一手机号
D.客户为高风险客户，CCS等级为二级
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第3题
对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）
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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
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第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第6题
对CCS等级分类为__等级客户禁止开通对公理财的电子渠道（）
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第7题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第8题
为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统对个人客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制，关闭非柜面交易渠道，仅可通过柜面办理业务。（）
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第9题
下列哪些客户不予贷款？（)
A.外籍客户
B.真实命中LN系统名单
C.港澳台人士
D.CCS等级为高风险的客户
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第10题
在客户风险等级相关工作中，柜面人员每周应登录客户风险等级评分系统对由系统自动计算得出客户风险等级结果的新发生业务的客户进行（）
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