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提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-06
[判断题]
在我行反洗钱客户风险分类工作中,对高风险客户可设置网上银行公转私交易限额()
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A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A."高风险"
B. "中风险"
C. "低风险"
D. 无须变更
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