题目内容
（请给出正确答案）
A.自然人
B.法定代表人
C.实际控制人
D.非自然人客户
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表
B.金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表
C.金融机构反洗钱宣传活动情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表
A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
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