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提问人：网友sony321 发布时间：2022-01-06

[主观题]

针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为（)。A．三

针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为()。

A．三位一体的行业信用风险管

B．梯度差异的区域信用风险管理

C．多元细分的客户风险管理

D．多维组合的产品风险管理

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更多“针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为（)。A．三”相关的问题

第1题

针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施。（)

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第2题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第3题

我行遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同外汇业务风险特征的客户，划分为和“高风险客户”，实施分类管理（）

A.、低风险客户

B.、中风险客户

C.、可信客户

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第4题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。（)

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第5题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分

析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

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第6题

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析

、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

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第7题

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)

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第8题

针对不同客户风险特征按照《个人结算账户风险特征分类项目表（202204版）》将账户风险等级分为（）

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

E.黑名单

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第9题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

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第10题

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解

客户及其交易目的和交易性质，了解()和() 。

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