题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友ixyhuangyu
发布时间：2022-07-15
[主观题]
对低风险、中低风险客户可采取简化的客户尽职调查及风险控制措施，在风险可控的情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。（）
此题为判断题(对，错)。
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
抱歉！暂无答案，正在努力更新中……
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
抱歉！暂无答案，正在努力更新中……
更多“对低风险、中低风险客户可采取简化的客户尽职调查及风险控制措施，在风险可控的情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。（）”相关的问题
第5题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第8题
各级机构应对( )客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
各级机构应对（)客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
点击查看答案
A.中风险
B.低风险
C.所有
D.高风险
第9题
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
第10题
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
