网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友90000001 发布时间：2023-06-05

义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（）

[单选题]

义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（）

A.提交可疑交易报告的起算时间

B.总部专门机构或指定的内部专门机构接收可疑交易报告起算时间

C.总部专门机构或指定的内部专门机构着手审定起算时间

D.中国人民银行反洗钱监测中心接收可疑交易报告起算时间

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

A、提交可疑交易报告的起算时间

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知（银发（2017）99号三关于可疑交易报告的履职要求（三）

网友提供的答案

共位网友提供了参考答案，

查看全部

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。登录

更多“义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（）”相关的问题

第1题

拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。（)

点击查看答案

第2题

人行三号令调整了可疑交易的报送流程，金融机构在拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构（)后方可提交报告。

A.审核

B.复核

C.甄别确认

D.审定

点击查看答案

第3题

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;哪个时间为提交可疑交易报告的起算时间()。

A.完成初审的时间

B.完成复核的时间

C.完成审定的时间

D.以上都不是

点击查看答案

第4题

复核岗位应当（)复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定（)为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（)

A.逐份,完成审定的时间

B.按比例，完成审定的时间

C.逐份,完成复核的时间

D.按比例，完成复核的时间

点击查看答案

第5题

义务机构提交可疑交易报告前应当至少设置哪些岗位？（)

A.审批

B.复核

C.审定

D.初审

点击查看答案

第6题

以下说法正确的是（)。

A.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。

B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。

C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后，无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。

D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定，及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。

点击查看答案

第7题

可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（)

可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。()

点击查看答案

第8题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护（）

点击查看答案

第9题

如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人，且义务机构认定其属于高风险等级的，义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准，并对整个保险业务关系进行强化审查，如果义务机构无法完成上述措施，则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。（)

点击查看答案

第10题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护（）

点击查看答案

第11题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护

A.大额交易和可疑交易报告

B.业务报告

C.现金交易报告

D.财务报表

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年10月自学考试专业和科目一览表 2024年10月全国各省自考专业科目一览表自考统考时间一般是每年的几月份 2024年4月宁夏自学考试成绩查询入口自考查成绩时间每年自考专升本一年可以考几次大概时间是什么时候自考大专有哪些科目专业科目一览表自考大专需要什么条件与要求需要多少钱 2024自考大专报名时间各省具体时间一览表 2024年河北自考本科报名和考试时间具体是什么时候自考报名时间2024 各省具体时间汇总

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注简答题 -

下载APP

关注公众号

TOP