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提问人：网友deamongel 发布时间：2022-01-06
[判断题]

金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱机构的工作。此题为判断题(对，错)。

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第1题
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作

A.中华人民共和国

B.驻在国家或地区

C.中国及驻在国家或地区

D.国际

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（)反洗钱方面的法律规定。

A、中国

B、联合国

C、驻在国家或者地区

D、金融特别行动工作组

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第3题
金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作（)
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第4题
金融机构的境外分支机构如果采取了符合我国反洗钱法律法规规定的反洗钱措施，可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。（)
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第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比金融机构境外分支机构和附属机构驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应当遵守其规定（）
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第6题
金融机构有境外机构的，由其境外金融机构按年度向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构
接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。()

参考答案：错误

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第7题
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。（)
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第8题
金融机构有境外机构的，由其()按()向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。
金融机构有境外机构的，由其（)按（)向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区)反洗钱监管的情况。

A.境内法人金融机构总部，年度

B.境外法人金融机构总部，年度

C.境内法人金融机构总部，季度

D.境外法人金融机构总部，季度

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第9题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告（)。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第10题
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅

如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅按符合我国各项法律规定的要求执行。()

参考答案：错误

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