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提问人：网友18***246
发布时间：2024-04-16
[多选题]
我行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？()
A.内部风险
B.外部风险
C.洗钱风险
D.重大风险
参考答案
A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作
B.公司流水通过个人账户走账
C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实
D.此类操作风险较低
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第2题
以下哪些客户属于我行禁入客户（）
A.某因醉驾被刑事拘留但已经释放的家具厂老板
B.某在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险的达标私行客户
C.某大学内退的金融学院教授
D.某从事私人换汇的财务咨询公司老板
第8题
以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
第10题
我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
A.反洗钱数据监测与上报模块
B. 反洗钱客户风险等级评定模块
C. 反洗钱客户身份识别模块
D. 反洗钱非现场监管报表报送模块
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