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提问人：网友154336271
发布时间：2024-03-25
[单选题]
受理机构可以委托本行其他分支机构开展上门核实或面签等意愿核实工作（）
A.正确
B.错误
参考答案
A.通过大额支付系统，由拟开户机构向同业银行客户一级法人进行核实
B.到同业银行客户经营场所上门核实
C.通过本行异地分支机构上门核实
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第2题
根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》，在风险可控的前提下，需上门受理因老弱病残孕以及其他特殊情况导致无法前来本行营业机构办理涉及有价单证及重要空白凭证的业务时，可由银行员工代购及保管相应凭证（）
第3题
在货物贸易跨境收付业务中银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（）
A.货物贸易外汇监测系统
B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司
C.行业协会等网站
D.海外联行或母行、本行其他分支机构
第4题
各行在开展同业结算账户尽职调查时，对于同一银行分支机构首次开户的，应由两名以上尽职调查人员或本行其他机构代理见证人员共同办理，亲见同业银行客户的法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。亲见完成后，尽职调查人员或本行其他机构代理见证人员应在开户申请书的“银行审核”栏签字确认（）
第5题
中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对哪几类机构的监督管理()。
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第6题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十一条中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下哪些机构的监督管理（）
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第7题
本行受理企业、机关、事业单位等其他单位开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户业务实行备案制，由本行通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称“账户管理系统”）向人民银行当地分支机构备案（）
第8题
中国人民银行分支机构对下列投诉不予接收（）
A.投诉人投诉的机构、产品或者服务不属于中国人民银行监管范围的
B.投诉人未提供真实身份，或者没有明确的被投诉人、没有具体的投诉请求和事实依据的
C.投诉人并非金融消费者本人，也未经金融消费者本人委托的
D.人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的
第11题
经总行国际业务部门和内控合规部门同意，境内分支机构可委托本行境外营业机构办理代理见证业务，境内外机构双方应根据当地的监管要求及客户的实际情况，确定代理见证的流程、内容及方式等。境外机构委托境内分支机构办理代理见证业务的，应事先报一级分行客户归口管理部门和结算部门的审核同意（）
