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提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
[单选题]

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第1题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
须向反洗钱机构报送的大额交易包括()。

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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第3题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.自然人;跨境交易

B.自然人;境内交易

C.单位;跨境交易

D.单位;境内交易

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第5题
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第6题
变更企业名称且该企业已开立资本项目账户的,企业应到外汇局办理什么?()
A.变更外汇账户主体信息

B.重新提交“单位基本情况表”

C.申请变更企业名称的核准件

D.变更投资方登记

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第7题
对不可修复的家用电器,其购买时间在()的,按原购货发票价,供电企业全额予以赔偿。
A.6个月及以内

B.1个月及以内

C.3个月及以内

D.15天及以内

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第8题
不属于搏弈系列子产品的是()。
A.周末理财

B.中银安慰回报

C.七日有约

D.中银进取

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第9题
目前已知的化学元素百余种,人体内有60余种,氧碳氢氮占人体总量的96%以上。()

此题为判断题(对,错)。

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