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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-06
[多选题]
反洗钱3号令规定的同业业务包括（)。
A.同业拆借
B.同业存款
C.同业借款
D.买入返售
E.卖出回购
参考答案
A.金融机构同业拆借
B.金融机构同业存款
C.金融机构同业借款
D.金融机构买入返售(卖出回购)
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第3题
3号令第二十二条新增的记录保存要求包括下列哪些选项:（)
A.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
B.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存15年。
C.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构不必保存至反洗钱调查工作结束。
D.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第5题
中国人民银行3号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当发生大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
第6题
目前,中国人民银行的直接检查监督权包括检查监督金融机构的()。
A.执行同业拆借市场管理规定的行为
B.执行有关外汇管理的行为
C.执行有关黄金管理规定的有关行为
D.执行有关清算管理规定的行为
E.执行有关反洗钱规定的行为
第10题
根据银保监会[2019]1号令，金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（)。
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
