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更多“中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易”相关的问题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构
C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构
A.约见其高管人员谈话，要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统内予以通报
D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员依法给予处分
A.所在地的中国人民银行县级支行以上分支机构
B.所在地的中国人民银行地市中心支行以上分支机构
C.所在地的中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行总行
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B.调查组成员不得少于3人
C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D.中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
A.约见高管人员谈话
B.停业整顿
C.责令限期整改
D.涉嫌犯罪，依法移交司法机关
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县（市）支行以上机构
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