按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非

A.客户身份资料

B. 会议记录

C. 谈话资料

D. 交易信息

A.依法公开

B.用于反洗钱行政调查

C.予以保密

D.用于反洗钱刑事诉讼

A．法律

B．法律和行政法规

C．法律、行政法规和规章

D．反洗钱法

此题为判断题(对，错)。

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.未按照规定履行客户身份识别义务的

D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分

B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，其他法律另有规定的，适用其规定

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）。

A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

A.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告

B.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

D.按照规定向中国人民银行报告分析结果