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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-23
[单选题]

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局

A.2个工作日内

B.3个工作日内

C.2个日历日内

D.3个日历日内

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B、3个工作日内
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匿名网友[39.***.***.232]选择了 B
1天前
匿名网友[17.***.***.105]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[155.***.***.135]选择了 B
1天前
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第1题
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内
报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

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第2题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A．国家外汇管理局

B． 中国人民银行

C． 监察机构

D． 公安部门

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第3题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告

A．国家外汇管理局

B．中国人民银行

C．监察机构

D．公安部门

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第4题
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

A．当地法院

B． 当地检察部门

C． 当地公安部门

D． 当地政府主管

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第5题
金融机构应（)、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

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第6题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告

A．当地人民银行

B．上级机构

C．当地公安机关

D．银行业监督委员会

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第7题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

A．当地人民银行

B． 上级机构

C． 当地公安机关

D． 银行业监督委员会

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第8题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()

A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况

B．《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况

C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况

D．《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

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第9题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（)起施行。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

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