金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
金融机构应当建立和完善()岗位责任制,制定()操作程序,明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
A.居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. 企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的
C. 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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