下列哪些交易属于人民币可疑交易()
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.交易一方为国家权力机关的
C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
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