金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

A.客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；

B. 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；

C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；

D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；

E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的

B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额

C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人

D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.金融机构内部调拨资金

A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

A.金融机构同业拆借

B.金融机构内部调拨资金

C.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E.报告

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

B．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C．金融机构外部调拨资金

D．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

A.客户身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.地域特征