洗钱犯罪包括()等过程。
A.开始阶段
B.逐步转移阶段
C.合法使用阶段
D.跨国转移阶段
- · 有4位网友选择 A,占比50%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.开始阶段
B.逐步转移阶段
C.合法使用阶段
D.跨国转移阶段
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的()阶段。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
以下关于洗钱的说法中,不正确的是()。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
A.处置阶段
B.隐藏阶段
C.培植阶段
D.融合阶段
关于洗钱,下列说法正确的是()。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是处置阶段
D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E.以上说法均正确
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的()阶段。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
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