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根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库()
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A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D.任何情况下,均不得与其建立或者维持业务关系
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.在为客户开立单位账户前,由客户经理填写《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》并加盖公章
B.客户经理按照受益所有人判定标准识别客户受益所有人,填写《中国邮政储蓄银非自然人客户受益所有人信息表》并签章
C.业务主管对客户经理填写的《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》进行复核并签章
D.网点柜员在业务系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息,并按照会计稽核求保存相关资料的原件及影印件
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
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