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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-02

[单选题]

对于已确定风险等级的客户，如发现需要调整风险等级的情形，应在（）模块进行系统处理。

A.风险等级人工调整(2020版)

B.风险等级人工调整(历史数据)

C.以上两个都有可能

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更多“对于已确定风险等级的客户，如发现需要调整风险等级的情形，应在（）模块进行系统处理。”相关的问题

第1题

重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户风险等级

C.及时调整客户风险等级

D.下一次办理业务时调整客户风险等级

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第2题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

点击查看答案

第3题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第4题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

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第5题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第6题

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。

A.指定；

B. 默认；

C. 回显；

D. 录入

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第7题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）

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第8题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第9题

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（)，较高风险等级客户的重新评定

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

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第10题

各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第11题

对客户洗钱风险等级由低风险等级向中风险方向调整等情况，由进行审核确定（）

A.营业机构

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

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