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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-06-17
[判断题]
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自2019年1月1日起施行,由中国人民银行负责解释。()
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A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
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