交易一方为自然人,单笔或者当日累计以上的跨境交易属于大额交易()
A.等值1万美元
B.1万美元
C.等值5万美元
D.等值2万美元
- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有2位网友选择 B,占比25%
A.等值1万美元
B.1万美元
C.等值5万美元
D.等值2万美元
下列交易中,不属于大额交易的是()。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的转账
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上转账
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!