题目内容
（请给出正确答案）
下列交易中，不属于大额交易的是()。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的转账
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上转账
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
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下列金融工具中不属于让证券市场交易对象的是()。
A.股票
B.债券
C.可转让大额存单
D.证券投资基余金
下列机构中不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体的是：
A.平安保险经纪有限责任公司
B.国民信托投资公司
C.中远财务公司
D.梅赛德斯－奔驰汽车金融公司
下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。
A．货银对付制度
B．客户身份识别制度
C．客户身份资料和交易记录保存制度
D．大额交易和可疑交易报告制度
下列交易中，不属于大额交易的是（）。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值十万美元以上的转账
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上转账
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值十万美元以上的款项划转
银行业从业人员的下列行为中，不属于“反洗钱”规定的是()。
A．熟知银行反洗钱业务
B．保守所在机构商业秘密，保护客户隐私
C．在保护客户隐私同时，及时按照要求报告大额交易
D．在保护客户隐私同时，及时按照要求报告可疑交易
下列不属于大额交易的是()。
A．个人账户之间当日累计划转60万元人民币
B．单位银行账户之间转账100万元人民币
C．单笔人民币25万元的现金支取
D．个人单笔3万美元的跨境交易
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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