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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-07
[多选题]

反洗钱工作应强化事后纠正措施，规范内部监督的程序与方法，以实现对内部控制实时动态的持续性监控和督促执行部门的自我完善，建立责任追究及日常反洗钱工作绩效评价体系，以此激励并约束相关部门和岗位人员能按照自身职责较好地履行反洗钱职责。具体包括（）

A.合规检查

B.内部审计

C.外部审计

D.奖惩考核

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匿名网友[47.***.***.54]选择了 D
1天前
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匿名网友[38.***.***.41]选择了 D
1天前
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第1题
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()

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第2题
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含()

A.事前预防

B.事前控制

C.事后监督

D.事后纠正

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第3题
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措
施。()

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第4题
反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防合规风险 的有效手段和保障措施（)
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第5题
《规范》确立了单位内部控制()的三层次监督机制，以确保《规范》的实施。

A.自我评价

B.内部监督

C.外部监督

D.事后监督

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第6题
根据风险相当原则，金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。（)
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第7题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。

A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作

B.明确和调整反洗钱监管分工

C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法

D.规范反洗钱监管方法、措施和程序

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第8题
（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

A.中国人民银行

B.国务院

C.国务院有关金融监督管理机构

D.司法机关

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第9题
（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

A.中国人民银行

B.银行业监督管理委员会

C.银行业协会

D.金融管理办公室融

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第10题
根据税务稽查风险内部控制的相关规定，对税务稽查工作风险应主要从以下哪些方面控制风险（)。

A.事前防范

B.事后追究

C.事后监督

D.事后纠正

E.事中控制

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