搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06
[多选题]

客户身份是被制度的重要现实意义包括()。

A.确认客户真实身份

B.有效识别客户身份

C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况

D.对客户资料交易信息保密

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 C，占比37.5%
  • · 有3位网友选择 A，占比37.5%
  • · 有2位网友选择 D，占比25%
匿名网友[141.***.***.138]选择了 C
1天前
匿名网友[197.***.***.6]选择了 A
1天前
匿名网友[147.***.***.192]选择了 D
1天前
匿名网友[197.***.***.96]选择了 A
1天前
匿名网友[167.***.***.165]选择了 D
1天前
匿名网友[119.***.***.245]选择了 C
1天前
匿名网友[228.***.***.196]选择了 C
1天前
匿名网友[87.***.***.232]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“客户身份是被制度的重要现实意义包括（)。A、确认客户真实身份B、有效识别客户身份C、开展客户身”相关的问题
第1题
客户身份识别制度的重要现实意义包括()

A.确认客户真实身份

B.有效识别客户身份

C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况

D.对客户资料交易信息保密

点击查看答案
第2题
推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全（）
点击查看答案
第3题
推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全（）
点击查看答案
第4题
推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全（）
点击查看答案
第5题
推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。判断对错
点击查看答案
第6题
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做()。
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（)。

A、全面检查

B、专项检查

C、行政调查

D、非现场监管

点击查看答案
第7题
以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。（)

以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。()

点击查看答案
第8题
以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分（）
点击查看答案
第9题
对被检查单位执行反洗法规情况的全位检查，包括部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（)。

A、全面检查;

B、专项检查;

C、行政调查;

D、非现场检查。

点击查看答案
第10题
就下面“我国风险投资面临的困境及对策研究”所给的背景材料，给出归纳的主要概念，运用概念扩展方法扩展得到的
概念，以及相应的检索策略。

风险投资又称科技投资，这种投资是将科技成果转化为生产力的一种重要手段，因而为我国所急需。但是我国的风险投资面临极大的困境，包括政府持续推动支持风险投资力度弱，法规政策环境创新速度大大滞后，制度机制建设落后等问题，研究我国风险投资面临的困境将具有极大的现实意义。

点击查看答案
考试指南 全部 >
浙江成考优秀运动员免试进入成人高等学校学习推荐表（关于2024年成人高考的重要公 成人高考报考条件有哪些？（高考零分作文是真的吗？） 2024江苏成考报名新变化还有哪些方面值得注意？ 山东2024年10月自学考试什么时候开始报名 浙江省2024年普通高校专升本招生录取时间安排（浙江省教育考试院关于2024年下 江苏成考专升本报名成功后的注意事项，你必须知道 2024年10报考山东自考大专多少费用 一科多少钱 2024年丽水市现场确认各地区报名点地址及确认时间（浙江省教育考试院关于成人高考 江苏成考报名需要准备的材料 2024年10月山东自考本科报名条件 招生要求有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP