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提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-07
[判断题]

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。判断对错

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匿名网友[5.***.***.143]选择了 错
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础”相关的问题
第1题
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:A.了解客户的真实身份。B.了解客户的交易目的和性质。C.了解
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

A.了解客户的真实身份。

B.了解客户的交易目的和性质。

C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。

D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

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第2题
所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
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第3题
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

A. 了解实际控制客户的自然人

B. 了解交易的实际受益人

C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件的复印件

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第4题
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错

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第5题
客户身份识别制度
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第6题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第7题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错

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第8题
《人民币鉴别仪通用技术条件》于2012年5月1日开始实施。（）

此题为判断题(对，错)。

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第9题
金融机构发现假币误付行为未构成犯罪的,涉及假人民币应按()处罚。
A.1000~50000元罚款

B.《人民币管理》44条处罚

C.《中国人民银行法》44条处罚

D.以上都是

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第10题
新办法将纸币假币分为()种。
A.2

B.3

C.4

D.5

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