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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）

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第1题
权限管理系统中,客服机构用户岗位不包括()。
A、主动客服

B、质控

C、普通客服

D、协同客服

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第2题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第3题
在下列平面四杆机构中,无论以哪个构件为主动件,都不存在死点位置()
A．曲柄摇杆机构

B．双摇杆机构

C．双曲柄机构

D．曲柄滑块机构

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第4题
以短信、电话、邮件、上门通知等方式提示客户更新资料信息的记录,不作为“勤勉尽责履行客户身份识别义务”的证明材料()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的,应当作为大额交易进行报告()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
受气候条件、准备时间等因素的影响,下列项目适宜采用单周期安排全年训练的是()
A．十项全能

B．游泳

C．艺术体操

D．速度滑冰

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第7题
当一个球队的集团竞技能力保持在最佳成绩或较高水平时,部分球员的更新应采用改建式()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
在初评阶段评定为低风险的客户,可以采取简化处理,无需复评。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对高风险客户,初评时发现风险要素信息不一致,需要下调风险子项分值时,下调后,客户风险等级不会为高风险。()

此题为判断题(对，错)。

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