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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

[主观题]

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。

A、报告公安机关

B、报告中国人民银行

C、立即采取冻结措施

D、报告司法机关

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更多“金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()。”相关的问题

第1题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

A.公安部，冻结

B.人民银行，封存

C.人民银行，冻结

D.公安部，封存

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第2题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A、检察院

B、法院

C、中国人民银行

D、公安部

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第3题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。()

A.对

B.错

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第4题

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第5题

法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,加强风险管理,规范制度制定和审批程序,明确发文种类、层级和对象。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,自2017年7月1日起施行。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

上游犯罪事实可以确认,但依法以其他罪名定罪处罚的,会影响洗钱犯罪的审判和认定。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构主要内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当于发生后20个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

如果金融机构规模较小,可以不设立专门的反洗钱岗位,也可以不指定专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。

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