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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

[判断题]

法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强风险管理，规范制度制定和审批程序，明确发文种类、层级和对象。（)

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第1题

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()A.经营管理B.风险控制C.业务流程D.业

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()

A.经营管理

B.风险控制

C.业务流程

D.业绩指标

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第2题

反洗钱内控制度是预防和控制洗钱风险的一列系制度、程序和方法,是金融机构内部控制制度的重要组成部分,是审慎监管、依法经营的重要内容。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

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第4题

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()

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第5题

反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

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第6题

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施

A.适当

B.简化

C.强化

D.一定

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第7题

上游犯罪事实可以确认,但依法以其他罪名定罪处罚的,会影响洗钱犯罪的审判和认定。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

为整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为,强化廉洁从业,严禁利益输送,(),提升服务水平。

A：法律风险

B：合规风险

C：防范道德风险

D：操作风险

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第9题

会计凭证的签章,应做到清晰、不倒、不斜。()

此题为判断题(对，错)。

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