更多“可疑交易对手众多，一般在几百甚至上千（）”相关的问题
第1题
手机在（）、关机等操作都会向系统报告当前服务小区的位置信息，CellID定位精度将随着每个小区的覆盖范围而变化，从几十米到几百米甚至上千米等。
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第2题
水土保持大示范区面积一般都在数百平方公里，有的甚至达到上千平方公里。此题为判断题(对，错)。
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第3题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告（）
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第4题
金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，对该客户无需提交可疑交易报告（)
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第5题
银行应关注转口贸易交易对手，对于购、销交易对手存在关联关系，甚至与同一家企业反复循环交易的，要从严审核审慎办理业务（）
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第6题
银行发现客户或其交易对手属于联合理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议的银行应按规定报送可疑交易报告。（)
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第7题
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的，应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)
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第8题
义务机构若有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的12小时。（)
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第9题
各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的12小时内提交可疑交易报告。（）
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第10题
对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)
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