搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[单选题]

人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 D，占比12%
  • · 有3位网友选择 A，占比12%
  • · 有3位网友选择 A，占比12%
  • · 有3位网友选择 B，占比12%
  • · 有2位网友选择 C，占比8%
  • · 有2位网友选择 B，占比8%
  • · 有2位网友选择 D，占比8%
  • · 有2位网友选择 A，占比8%
  • · 有2位网友选择 D，占比8%
  • · 有1位网友选择 C，占比4%
  • · 有1位网友选择 B，占比4%
  • · 有1位网友选择 C，占比4%
匿名网友[59.***.***.201]选择了 B
1天前
匿名网友[181.***.***.177]选择了 D
1天前
匿名网友[22.***.***.157]选择了 A
1天前
匿名网友[7.***.***.12]选择了 B
1天前
匿名网友[181.***.***.254]选择了 A
1天前
匿名网友[67.***.***.144]选择了 D
1天前
匿名网友[205.***.***.204]选择了 B
1天前
匿名网友[166.***.***.220]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.242]选择了 B
1天前
匿名网友[225.***.***.187]选择了 D
1天前
匿名网友[98.***.***.161]选择了 A
1天前
匿名网友[220.***.***.173]选择了 B
1天前
匿名网友[26.***.***.185]选择了 A
1天前
匿名网友[96.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[77.***.***.241]选择了 C
1天前
匿名网友[137.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[201.***.***.155]选择了 C
1天前
匿名网友[96.***.***.154]选择了 C
1天前
匿名网友[86.***.***.212]选择了 A
1天前
匿名网友[243.***.***.88]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？A.2人B.3人C.4人D.5人”相关的问题
第1题
中国人民银行对金融机构现场检查时，检查人员不得少于（）人.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案
第2题
依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
点击查看答案
第3题
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A.受益人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

点击查看答案
第4题
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。A.跨国性B.整体性C.联合性D.本国性
随着经济的全球化，洗钱越来越具有()。

A.跨国性

B.整体性

C.联合性

D.本国性

点击查看答案
第5题
金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

点击查看答案
第6题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝A
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示( )否则，金融机构有权拒绝

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

点击查看答案
第7题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错

点击查看答案
第8题
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

点击查看答案
第9题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年全国各省自学考试时间及考试科目一览表 2024自考本科各省下半年报名具体时间一览表 2024年成人自考报名方式及考试时间 自考本科需要考多少门课程才可以申请毕业证 自考成绩一般什么时候可以查询 自学考试需要考哪些科目 具体有哪些内容 本科自考2024年10月全国统一考试时间 小自考一般考几科 统考有哪些科目 一般成人自考考完成绩什么时候能公布 怎么查自考成绩 查询方式有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP