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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-06-19
[判断题]
客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。（)
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第2题
有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理(须有客户签字);对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存。()此题为判断题(对，错)。
第3题
境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理
A.本人有效身份证件外汇管理局核准件
B.本人有效身份证件原兑换水单
C.本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
D.有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
第4题
境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。
A.本人有效身份证件外汇管理局核准件
B. 本人有效身份证件原兑换水单
C. 本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
D. 有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
第6题
对于下列“关注名单“管理的客户，正确的是（)。
A.A.不能办理结售汇业务
B.B.不管年度结售汇额度是否使用，应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
C.C.年度结售汇额度范围内的，应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
D.D.年度结售汇额度范围外的，应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
第7题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，（）在银行办理。
A.仅凭有交易额的相关证明
B.仅凭本人有效身份证件
C.须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料
D.须凭本人有效身份证件或有交易额的相关证明等材料
第8题
不占用额度的结售汇是指个人（包括境内个人和境外个人）结汇和个人购汇时凭本人有效身份证件和有交易额的相关真实性证明材料到我行办理结售汇，不受年度总额管理，但银行需对客户提供的证明材料进行真实性审核（）
A．正确|
B．错误
第10题
自2018年1月1日起，总行对境内个人和境外个人大额高频外币现钞存取强化真实性审核，目前对于当年累计存取款已经超过等值5万美元的客户（持有外交官证的境外个人客户除外)，核心系统自动弹出提示，柜员应要求客户提供身份证件及有外币交易额的证明材料。（)
第11题
境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的，凭（）在银行办理。
A.本人有效身份证件有交易额的相关证明材料
B. 有交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
C. 本人有效身份证件外汇管理局出具的核准件
D. 外汇管理局出具的核准件贸易合同或发票
