金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道,以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测,是非法集资监测预警体系的重要组成部分,对防范预警非法集资风险,做到早发现、早处置具有重要意义()
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A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别
D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
E.加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资
A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系
B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度
C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制
D.各保险机构要创新风险监测预警方法,主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警
A.行为人向社会公众非法吸收的资金
B.行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
C.行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
D.行为人向特定的亲友吸收的资金
A.行为人向社会公众非法吸收的资金
B. 行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
C. 行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
D. 行为人向特定的亲友吸收的资金
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
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