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提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。（)
金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()
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A.实施定期监测
B.实施不定期监测
C.实施全天候实时监测
D.实施不少于一年两次的监测
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更多“金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。（)”相关的问题
第2题
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作时，应履行的职责有（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第5题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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第6题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第7题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。
A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
第8题
金融机构应当对哪些名单开展实时监测（）
A.专职人员应当具有三年以上金融行业从业经历
B.不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包
C.兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％
D.洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级
第9题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
