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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户尽职调查

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匿名网友[123.***.***.10]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[130.***.***.215]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务”相关的问题
第1题
法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,加强风险管理,规范制度制定和审批程序,明确发文种类、层级和对象。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
理论界对内部控制与风险管理的关系认识，主要观点有（ ）。

A、内部控制包含风险管理

B、风险管理包含内部控制

C、内部控制与风险管理是相同的概念

D、内部控制与风险管理既相互联系又有所差异

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第3题
银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理，要求其采取()措施，包括制定并落实重大风险应对预案，建立充分、有效的利益相关方沟通机制，寻求第三方分担环境和社会风险等。

A、风险缓释

B、风险防范

C、风险管理

D、风险控制

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第4题
在一定时间内通过导体横截面的电量越多,电流就越小,通过的电量越少,电流就越大。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
铸件产生收缩内应力,导致变形和开裂,主要是金属()受到阻碍所致。
A、液态收缩

B、凝固收缩

C、固态收缩

D、熔化收缩

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第6题
在肝硬化的诊断中哪种酶被认为是最敏感的酶学指标之一
A．AST

B．LCAT

C．MAO

D．ALT

E．γ -GGT

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第7题
关于引用,错误的描述是()。
A、可以使用引用在一个公式中使用工作表不同部分中包含的数据

B、不可以在多个公式中使用同一个单元格的值

C、可以引用同一个工作簿中其他工作表上的单元格和其他工作簿中的数据

D、引用其他工作簿中的单元格被称为链接或外部引用

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第8题
针对舆情加工的“还原全貌”模型中,()是指还原事件全貌和整体情况,规避“选择性”报道,“碎片化”报道带来的“断章取义”问题。
A.部分还原法

B.整体还原法

C.整体还原法

D.层次还原法

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第9题
25G空调客车应急电源三相整流电路输出直流电流5A。()

此题为判断题(对，错)。

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