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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理，要求其采取()措施，包括制定并落实重大风险应对预案，建立充分、有效的利益相关方沟通机制，寻求第三方分担环境和社会风险等。

A.风险缓释

B.风险防范

C.风险管理

D.风险控制

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第1题
《绿色信贷实施情况关键评价指标》要求商业银行应对存在高环境风险、社会风险的客户进行名单制管理。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第3题
银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 银监会

D. 银行业协会

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第4题
信贷资产证券化的适用机构主要包括（）。

A. 商业银行

B. 资产管理公司

C. 汽车金融公司

D. 大型实业企业

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第5题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第6题
应对小企业授信业务()。
A、单独核算

B、合并核算

C、风险核算

D、授信核算

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第7题
商业银行应当制定有利于可持续发展的人力资源政策,将职业道德修养和()作为选拔和聘用员工的重要标准。
A、业务拓展能力

B、个人综合能力

C、专业知识能力

D、专业胜任能力

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第8题
重大不良信用记录主要根据借款人主观还款意愿及客观上拖欠本金及利息的金额与时间来进行界定,原则上拖欠金额较大、拖欠时间在()的应认定为有重大不良信用记录。
A、31天(含)以上

B、61天(含)以上

C、91天(含)以上

D、181天(含)以上

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第9题
公务卡分期业务中,下列说法错误的是()
A、持卡人办理分期付款业务的申请一经提交，客户不能更改或撤销

B、分期付款业务可以提前全额还款，但收取的分期手续费不予退还

C、持卡人主动提出提前终止分期付款请求，或由于持卡人账户状态异常导致客户所在发卡机构主动提前终止其分期付款业务的，客户所在发卡机构将所有未入账的分期付款金额记入持卡人账户，由持卡人一次性偿还，已收取的分期手续费不予退还

D、持卡人通过96688申请办理分期时，分人工受理和自助语音受理、自助语音可办理交易分期、固定分期、账单分期

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