题目内容
（请给出正确答案）
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
参考答案
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网友提供的答案
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B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A、对于需要询问被审计单位中特定人员的审计程序，可能会以询问的时间、被询问人的姓名及职位作为识别特征
B、对于观察程序，可以以观察的对象或观察过程、相关被观察人员及其各自的责任、观察的地点和时间作为识别特征
C、如对被审计单位生成的订购单进行细节测试时，可以以订购单的日期和其唯一编号作为测试订购单的识别特征
D、如对被审计单位的发运单实施细节测试时，可以以发运单上载明的发货日期和购货方作为识别特征
B、金融机构怀疑某客户的资金将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的，应当提交可疑交易报告
C、金融机构怀疑客户企图为恐怖组织募集资金的，应当提交可疑交易报告
D、金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子管理资金或者其他形式财产的，应当提交可疑交易报告
B、贵重金属交易
C、艺术品拍卖
D、典当
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.3
B.5
C.7
D.10
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