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提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-07
[单选题]

根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

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第1题
根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

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第2题
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者进行交易。
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第3题
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第4题
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A、法定义务

B、社会义务

C、自发行为

D、自觉行为

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第5题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()

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第6题
移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。()

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第7题
当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。()

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第8题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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第9题
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。()

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第10题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:A.口头通知B.解
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:

A.口头通知

B.解除封存通知书

C.解除封存清单

D.解除封存的公函

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