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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的情形时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门

B.中国人民银行总行

C.所在地中国人民银行或者其分支机构

D.当地经侦部门

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更多“金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的情形时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。”相关的问题
第1题
下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行或者其分支机构报告()
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、严重危害国家安全的

C、严重影响社会稳定的

D、情节严重或者情况紧急的

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第2题
可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。()

A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B.可疑交易主体涉及异地开户的

C.可疑交易主体为外国公民的

D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第6题
反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门

C.当地经侦部门

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

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第8题
根据《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》文件规定，按照价格离散度原则，取入围基准值以上和以下的若干投标人为入围投标人，取基准值以下的投标人应当（）取基准值以上的投标人

A.等于

B.少于

C.多于

D.大于等于

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第9题
评委可通过选中“按单位打分”对投标单位每个评分点评审是否通过,怎么查看评分点依据()
A.将鼠标移动到评分点上

B.左键点击评分点

C.右键点击评分点

D.点击投标文件目录

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