更多“金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?”相关的问题
第1题
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
点击查看答案
第2题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A. 公安机关
B. 行政执法机关
C. 检查机关
D. 办案机关
点击查看答案
第3题
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
点击查看答案
第4题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
点击查看答案
第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告
A. 当地公安机
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 银行业协会
D. 银监局
点击查看答案
第8题
银行机构应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查,对符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,应办理开户手续,并于开户之日起5日(5个工作日)内向中国人民银行当地分支机构备案()
点击查看答案
第9题
金融机构在履行客户身份识别时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性、有效性的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为()
点击查看答案