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提问人：网友Dume2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

业务核保人与独立核保人应选择在法定工作日（特殊情况除外)，实地到（)当面核实。

A.本行办公场所(公司担保)

B.境内担保人公开办公场所

C.核保人主要住所

D.担保公司法定代表人主要住所

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
以下关于受益所有人身份识别错误的有()。
A.受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

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第2题
期货投资咨询业务人员应当与下列哪些业务人员岗位独立，职责分离？（）

A.人事部门工作人员

B.交易人员

C.风险控制人员

D.财务部人员

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第3题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A、3个工作日内

B、5个工作日内

C、10个工作日内

D、1个月内

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第4题
根据《员工个人及关联账户管理办法》(浦银发〔2013〕243号)关于违规事项核实和定性的规定：()在收到问责通知书后，应对违规事项进行核实、定性，被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的，()应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定，填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目，勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款，并形成调查报告。

A、办公室

B、运营管理部门

C、合规部门

D、审计部门

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第5题
为了提升客户经理与业务部门感受,总行实现信用运营账务处理一站式服务。分行信用运营中心可兼岗可兼岗()角色,实现信资金划付、票据业务等全流程处理?
A、网点票据业务接待岗

B、网点授信业务接待岗

C、人民币接待岗

D、网点授信业务账务岗

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第6题
根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定,员工可持有多少个客户号?()
A、五个

B、三个

C、二个

D、一个

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第7题
根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，()应当根据本办法的规定，制定分行违规积分工作实施细则，明确分行违规积分具体开展的机制、流程、岗位等方面的安排，并报总行运营管理部备案。

A、各网点运营经理

B、各分行运行监测主管

C、各分行运营管理部门

D、总行运营管理部

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第8题
保险公司协议存款单笔(一份合同)最低起存金额不得低于元,养老金性质协议存款单笔(一份合同)最低起存金额不得低于元。()
A、3000万;5亿

B、5000万;5亿

C、3000万;3亿

D、5000万;3亿

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第9题
()是运营风险中的主要风险。
A、管控风险

B、操作风险

C、管理风险

D、人员变动

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