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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
[单选题]

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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1天前
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更多“FATF的（)是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥”相关的问题
第1题
联合国《（）》开辟了一个新的国际合作领域，是最为重要的反腐败国际性立法。
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第2题
以下说法正确的是( )A.按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介
以下说法正确的是( )

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。

B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。

C.借阅档案要按规定办理登记手续。

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第3题
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

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第4题
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()

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第5题
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。A.可稽核性B.正确性C.可行性D.完
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。

A.可稽核性

B.正确性

C.可行性

D.完整性

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第6题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?A.员工的专业能力B.
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内控重要的认识和态度

E.领导层对管理内控制度采取的措施

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第7题
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?A.全面性原则B.审慎性原则C.有效性原则D.相对独立性
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.相对独立性原则

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第8题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。()

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第9题
客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性
客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。

A.全面性

B.间歇性

C.持续性

D.保密性

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