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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

银行业金融机构应在每个营业日结束后将当日记录存储的冠字号码信息统一集中保管，保管时间至少3个月。（)

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第1题
银行业金融机构已建成冠字号码查询系统的,应于(),将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。
A.每个工作日营业结束后

B.每个工作日营业中

C.第二个工作日营业结束前

D.第二个工作日营业结束后

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第2题
银行业金融机构应在营业结束次日，将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，通过各类【U盘或联网】方式导出到PC端或服务器。()

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第3题
银行业金融机构对营业网点柜台支付的现金,可采取网点记录和后台记录的方式实现冠字号码记录。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备()。A.本单位及上级部门投诉电话号码B.符
银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备()。

A.本单位及上级部门投诉电话号码

B.符合质量标准的鉴别仪

C.货币宣传资料

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第5题
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
A.6

B.4

C.10

D.5

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第6题
金融机构应设置统一的风险评级标准,新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险评级标准应保持一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。
A.回溯性

B.周期性

C.选择性

D.科学性

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第8题
互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
按照风险为本方法,对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。()

此题为判断题(对，错)。

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