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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-24

[主观题]

在账户生效日前，营业网点应遵循“了解你的客户”的原则，核实存款人相关情况，识别存款人真实身份，

掌握存款人资信状况，确保非企业账户“在开立之日起（）工作日内不得办理对外支付业务”的生效日制度有效执行。

A．1个

B．5个

C．3个

D．2个

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更多“在账户生效日前，营业网点应遵循“了解你的客户”的原则，核实存款人相关情况，识别存款人真实身份，”相关的问题

第1题

在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

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第2题

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A.了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你客户的单据

D. 了解你的客户家庭

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第3题

营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。

A.“了解大部份客户”

B. “了解你的客户”

C. 熟悉本网点客户

D. 不熟悉客户不办理

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第4题

营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性

A.ldquo;了解大部份客户”

B.ldquo;了解你的客户”

C.熟悉本网点客户

D.不熟悉客户不办理

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第5题

为个人开立个人银行账户时，应遵循（）的原则（）

A．了解你的业务

B．了解你的客户

C．为客户保密

D．谁开户谁负责

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第6题

在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

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第7题

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A．了解你的客户

B．了解你的客户业务

C．了解你客户的单据

D．了解你的客户家庭

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第8题

金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第9题

银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A.了解你的客户

B. 了解你的客户账

C. 了解你的客户其他存款

D. 了解你的客户业务

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第10题

商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的工作

C.了解你的单位

D.了解你的业务

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第11题

客户身份识别制度，应遵循()原则。

A.见过你的客户

B.认识你的客户

C.熟悉你的客户

D.了解你的客户

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