题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友csgogogo
发布时间:2022-01-06
[判断题]
中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。()此题为判断题(对,错)。
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A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;
B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;
C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;
D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
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