对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日内划分其洗钱风险等级。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有()

A.对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作

B.对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作

C.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作

D.法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

A 美国外国资产控制署

B美国工业安全局

C美国金融犯罪执法署

D 美国审计署

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

此题为判断题(对，错)。

上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。()

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。()

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

此题为判断题(对，错)。