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提问人：网友llluo10 发布时间：2022-01-06
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱
[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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匿名网友[39.***.***.44]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[126.***.***.106]选择了 B
1天前
匿名网友[41.***.***.78]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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在广告中对产品质量作虚假宣传，欺骗和误导消费者的，依照()的规定追究法律责任。 ()

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C、民事诉讼法;

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《土地估价师资格考试管理办法》规定，应试人员在连续()个考试年度内通过全部科目考试，获得《中华人民共和国土地估价师资格证书》，取得土地估价师资格。

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B．3

C．5

D．7

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第11题
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B.日本民法典#法国民法典

C.中华人民共和国民法通则

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