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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

主要的反洗钱国际组织包括:（)

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)

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匿名网友[3.***.***.41]选择了 D
1天前
匿名网友[124.***.***.111]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
我国还未加入的反洗钱国际组织有()。
A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第2题
以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。
A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第3题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。

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第4题
反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构

B.第三方

C.客户

D.该金融机构和第三方共同

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第6题
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定中所指的外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲亲属。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()
A.姓名

B.地址

C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码

D.身份证或者身份证证明文件的有效期限

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第8题
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额

B.仅报可疑

C.同时上报

D.请示人行

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第9题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关

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