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第1题
各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。()
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第2题
本行员工不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息,但核心系统中的客户反洗钱风险等级信息除外()
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第3题
本行员工不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息,但核心系统中的客户反洗钱风险等级信息除外()
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第4题
对个人客户身份资料及交易记录妥善保存,严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定,不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息,不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
保险机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息()
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第6题
客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露()
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第7题
金融机构应加强对各类名单客户信息的保密工作,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露名单信息。()
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第8题
我行各岗位需对客户洗钱风险评级信息严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息()
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第9题
我司各岗位需对客户洗钱风险评级信息严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息()
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第10题
金融机构在进行风险评估时应遵循()原则不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息
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第11题
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密,不得违反有关规定向其他单位或个人提供,属于反洗钱客户风险等级()原则。
A.审慎性原则;
B. 持续性原则;
C. 连续性原则;
D. 保密性原则。
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